Tag: Pencucian Uang

Jakarta, Lingkar.news - Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan sosialisasi kepada artis dan pengusaha terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagai upaya ...

JAKARTA, Lingkar.news - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat, 8 Maret 2024 memanggil Wakil Ketua Komisi III DPR ...

JAKARTA, Lingkar.news - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita sejumlah aset milik pimpinan Pondok Pesantren ...

JAKARTA, Lingkar.news - Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar ...

JAKARTA, Lingkar.news - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan bahwa beredarnya surat yang dikirim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ...

JAKARTA, Lingkar.news – Pemeriksaan Panji Gumilang sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) diputuskan akan digelar pada Kamis, 9 November ...

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri meminta 96 rekening bank milik Yayasan Pesantren Indonesia (YPI), yang ...

JAKARTA, Lingkar.news - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri memperpanjang masa penahanan Panji Gumilang, tersangka dugaan tindak pidana ...

JAKARTA, Lingkar.news - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri pada Selasa, 22 Agustus 2023 memeriksa dua saksi ...

JAKARTA – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan penyelidikan kasus ...

SURABAYA  – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur menggeledah Gedung Graha Wismilak di Jalan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, ...

JAKARTA, Lingkar.news - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menemukan dugaan tindak pidana dalam penyelidikan kasus tindak pidana pencucian ...